青岛新闻网讯 2020年12月22日，客户杨先生来到交通银行青岛市北三支行要求办理转账业务，在协助杨先生办理转账的过程中，银行工作人员习惯性的对客户进行了风险提示，告知客户不要给陌生人汇款。此时，客户含糊其辞，表示收款人为朋友，银行工作人员感觉可疑便详细询问了客户的具体汇款信息，以及汇款用途。客户杨先生表示其通过朋友加入一个炒股微信群，有内幕消息，可以挣大钱，需要先将钱转给收款人，然后再转到他自己开立的资金账户中。
后经银行工作人员详细了解，该客户经朋友介绍，下载了一款叫做美林**的炒股APP，并注册了账号。随后，客户被一个叫康某的指导员拉入一个叫“第三军团二梯队D1的微信群，入群时间为2020年12月15日，进群后发现，该群频繁发送大量关于股票涨停及有内幕消息，而且群里的人都很活跃。客户杨先生表示，因为是内部交易软件，如果需要购买股票，必须将钱转入内部工作人员，再由工作人员将钱转入其在APP上注册的账户上进行交易。银行工作人员随即查看了该软件，该软件内容与一般炒股软件类似，但内容较简洁，而且股票价格与实时股票价格不同步。银行工作人员了解了基本情况后，初步判断客户可能遭遇非法集资，于是向客户讲解了不法分子伪造APP对，客户听后最终放弃了汇款，对我行工作人员的认真负责，及时中止交易止损表示感谢。
交通银行青岛市北三支行工作人员提醒广大客户，应警惕各类“理财”、“投资”、“藏品珍藏”、“炒股”和“XX币”等字样的聊天群，规避群体性诈骗事件。
