东港非法集资案89被告获刑 涉案12亿元

　　相关案例：以出让股权投资分红为名集资诈骗

　　被告人夏某忠，男，1970年出生于安徽省芜湖市，初中文化，原系江苏昱泽林投资有限公司法定代表人、董事长。

　　其他三名被告人：郑某军、陈某梅、程某。

　　青岛市中级人民法院一审审理后，以集资诈骗罪分别判处被告人夏某忠死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人郑某军有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；陈某梅有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；被告人程某有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。

　　经法院审理查明，被告人夏某忠与赵某嵩(另案处理)于2005年至2006年期间，相继成立扬州惠泽禾公司、四川惠泽禾公司和江苏昱泽林公司，上述公司均无实际经营业务。期间，被告人夏某忠伙同郑某军、陈某梅、程某等人，以非法占有为目的，利用上述公司名义，在没有实际经营的情况下，虚构“扬州惠泽禾公司林地项目”、“沿江十万亩意杨-药材复合生态林”等项目，采取形式上出让公司个人股权，承诺每月向投资购买股权者按投资额4%至5%的比例分红，在合同约定的期限届满后向其返还本金，实质为以高息引诱被害人投资，且利用后期投资者的资金返还前期投资者分红及本金的手段，在全国范围内骗取众多被害人的投资款。经审核，被告人夏某忠等人通过程某银行卡收到全国范围内投资款人民币5 100余万元，其中部分用于返还被害人分红及本金。致使山东青岛、江苏淮安、南京等地部分被害人被骗投资款共计人民币1300余万元。

　　青岛中院一审认为，被告人夏某忠、郑某军、陈某梅、程某以非法占有为目的，夸大、虚假宣传公司投资项目，采取高息返利等诈骗手段非法集资，数额特别巨大且给人民利益造成特别重大损失，其行为均构成集资诈骗罪。被告人夏某忠在集资诈骗的共同犯罪中系主犯，按照其组织、指挥的全部犯罪予以处罚；被告人郑某军、陈某梅系从犯，对二人依法予以减轻处罚；被告人程某系从犯，并协助公安机关抓捕同案犯，构成重大立功，依法对其减轻处罚。遂依法作出上述判决。

　　一审宣判后，夏某忠不服提出上诉，省高院审理后裁定驳回上诉，维持原判。

　　以虚假宣传经营情况的方式进行非法集资

　　被告人徐某玲，女，1961年出生于青岛市，高中文化。

　　被告人刘某，女，1953年11月5日出生于青岛市，初中文化，无业。

　　青岛市中级人民法院（2010）青刑二初字第22号刑事判决，以集资诈骗罪判处被告人徐某玲无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以非法吸收公众存款罪，判处被告人刘某有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。

　　经法院审理查明，被告人徐某玲自1985年起从事个体服装经营，并先后于2006年10月23日、2007年11月12日登记成立青岛百佬汇服装时尚广场、青岛百佬汇服装时尚广场漳州路店，其中青岛百佬汇服装时尚广场于1998年8月11日开业，包括青岛龙山地下商业街康乐区56号甲360平方米、66－70号15平方米2个店面，2008年年租金分别为人民币5万元、24 000元；2007年年销售收入为人民币约211万元，2008年前11个月的年销售收入为人民币约81万元。

　　2002年起，被告人徐某玲以高息为诱饵，以经营需要资金为由，自己或通过被告人刘健向他人筹集资金。后被告人徐某玲夸大、虚假宣传其服装、海参、燕窝的经营情况及以开发房地产需要大量资金为由，在明知自己没有归还能力的情况下，向王某霞、孙某艳、雷某等人集资共1500万元，造成损失人民币1100万元。

　　为获取被告人徐某玲支付的高息及息差，被告人刘某以其朋友经营服装、海参、房地产开发等生意需大量资金为由，以高息为诱饵，吸收康某萍、许某、张某珍等人存款共700余万元，并将上述资金交给徐某玲，从徐某玲处定期领取本息发放，造成损失共计460万元。综上，被告人徐某玲共造成损失人民币1 608万余元，被告人刘健造成损失人民币461万余元。案发后，被告人徐秀玲主动到公安机关投案；被告人刘健被抓获归案。

　　青岛中院认为，被告人徐某玲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，应依法惩处。被告人刘某非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，亦应依法惩处。徐某玲虽系自首，但鉴于其给被害人造成特别重大损失，犯罪情节恶劣，依法不予从轻处罚。被告人刘某到案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，但鉴于其给被害人造成重大损失，依法亦不予从轻处罚。遂作出上述判决。

　　一审宣判后，二被告人未上诉，现已生效。

　　为进行非法经营犯罪而集资诈骗

　　李某波，男，1977年出生于即墨市，初中文化，系青岛福航经济信息咨询服务有限公司、青岛福航食品有限公司法定代表人。

　　青岛市中级人民法院（2012）青刑二初字第28号刑事判决，以集资诈骗罪判处被告人李某波有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；连同其所犯贷款诈骗罪、非法经营罪，决定执行有期徒刑二十五年，并处罚金人民币一百零六万元。

　　经审理查明，2008年至2010年12月间，被告人李某波明知自己没有实际偿还能力，以经营民间借贷、投资房产等项目需要资金为由，并以支付高额利息为诱饵，采取伪造房产证和房产抵押权证用于假抵押、重复抵押、先抵押再非法办理单方撤销抵押等方式向个人、典当公司非法集资共计9200余万元。被告人李某波在没有取得经营许可的情况下，未经国家有关主管部门批准，将集资款用于非法向数百人发放贷款约1.8亿元，严重扰乱了市场秩序，其行为同时构成非法经营犯罪。

　　青岛中院认为，被告人李某波以高息为诱饵，采取虚假房产抵押、单方撤销抵押等手段向他人或者单位募集资金，并将募集资金以高息或者以低于借款利息非法放贷给他人，在基本无正常经营的情况下，采取诈骗方法骗取他人巨额资金，并随意或恶意处置集资款项，将大量资金用于非法经营犯罪，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。鉴于被告人李某波如实供述自己犯罪事实，协助侦查机关追回大量赃款、赃物，为被害人挽回巨大经济损失，依法对其所犯数罪予以从轻处罚。遂作出上述判决。

　　宣判后，被告人未上诉，判决已生效。