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冒充财务经理诈骗18.79万元 即墨民警两次北上破案追赃

2021-10-22 14:11 来源:半岛全媒体
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网络购物平台财务经理来电道歉,称错误操作导致受害人每月被扣500元,诱骗受害人将银行卡内18.79万元转到“安全账户”。近日,即墨公安分局反诈中心会同北安派出所民警辗转8000余公里,两次北上,抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人9名,成功追回被骗的18.79万元。

冒充“某宝经理”,诈骗18.79万元

2021年8月28日,周女士急匆匆来到北安派出所报警,被人冒充“某宝经理”诈骗187900元。经了解,8月28日上午,正在上班的周女士接到一个009开头的无归属地电话,接通后,对方称自己是某网络购物平台的财务经理,因为不小心操作将周女士列为代理商,导致系统每月会自动在其名下的银行卡扣除500元费用。乍一听,周女士赶忙问对方怎么办才好?“财务经理”称,要周女士不必担心,只需将周女士名下银行卡的钱转入指定账户,待其从系统后台将代理商认证取消后,再将钱款转回即可。听到对方说得这么省事,加上听到“财务经理”不断道歉,周女士便按照提示操作,先后从两张银行卡内将187900元人民币转入对方提供的银行账户。

在周女士通话时,即墨公安分局反诈中心预警该为疑似诈骗电话,民警不断拨打周女士电话一直占线。待周女士按照对方电话要求操作完挂断电话后,民警终于联系上周女士,此时才恍然大悟,急忙来到北安派出所报警。

民警辗转8000公里,两次北上破案追赃

接警后,民警紧急启动止付程序,对涉案银行账户进行冻结后发现周女士的187900元仅剩49140元,其余已经被犯罪分子转走。反诈中心民警迅速对周女士保存的转账信息进行研判,9月7日,办案组民警发现其中一名犯罪嫌疑人在淄博市,在当地警方配合下,民警于9月8日14时许将犯罪嫌疑人李某成抓获。随后,民警顺线摸排,成功锁定另外一名犯罪嫌疑人斯某,并于9月25日赶赴河北省,在当地警方配合下,经过连续7个小时的蹲守,成功将外出归来的斯某抓获。

经审查,斯某供述其在上网时,有人招募银行卡操作兼职赚取手续费,贪图便宜的斯某随即办理5张有U盾及绑定电话卡的银行卡,在几天内根据对方要求进行转账操作,并获利3000元好处费。审讯完斯某已是26日凌晨3时,民警来不及休息连夜乘车赶往辽宁省阜新市。9月27日19时,办案民警通过当地警方配合抓获斯某同伙李某。在公安机关强大压力下,李某丈夫顾某主动到北安派出所投案自首,交代了2021年6月至8月,其朋友邱某、张某联系他先后办理13张银行卡,并以每张500元好处费购买。10月18日,办案民警再次北上赶到辽宁省沈阳市,抓获邱某、张某等五名犯罪嫌疑人。

目前,被骗187900元已经全部追回,9名犯罪嫌疑人已被即墨警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查当中。

贪图便宜贩卖银行卡,后悔终生

犯罪嫌疑人顾某投案自首,当得知已经触犯刑法,将要面临法律制裁后,一直在不停懊悔自己一时财迷心窍,在“好友”怂恿下,心怀侥幸办理银行卡贩卖获利,并且将妻子李某也拉下水。

警方提醒:

据介绍,根据《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪,针对明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。

公民应妥善保管自己的银行卡、U盾、电话卡,不得转借、转租他人,更不能出售给他人使用,否则不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,也会在个人征信上留有污点,影响贷款等,甚至会成为电信网络诈骗帮凶,被追究刑事责任。

半岛全媒体记者 华敬方 鲍福玉 通讯员 孙仁强

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