交通银行青岛分行水清沟支行成功堵截一起网络赌博诈骗风险事件

青岛新闻网讯  5月28日，交通银行青岛分行水清沟支行沃德客户经理张晓接到了其客户任先生电话称其现在正住院，需支行管户客户经理协助其往一个投资理财APP转账汇款5000元。

见此情形，客户经理张晓立即引起警觉，怀疑该客户遭遇诈骗。通过进一步了解得知，客户任先生通过点击短信链接添加了一个投资理财APP推广微信，并在“接待员”的讲解诱骗下下载实名注册了“大咔友”APP，绑定了其交行储蓄卡，并早在5月14日就向该APP指定账户汇款1000元，用以激活账号和投注盈利。5月28日，该APP“导师”、“接待员”又以“数据损坏”为由，要求客户任先生再次转账5000元用以“修补数据”，后因客户任先生忘记转账操作遂致电支行管户经理咨询网银转账操作事宜。

鉴于此，支行客户经理首先劝阻客户转账操作，并通过查看APP和聊天记录发现，该投资理财APP属于非正规合法渠道的投注类网络赌博平台，充值余额、盈利等均为虚拟数据且无法提现。经客户经理劝说解释后，客户任先生终于认识到这是一起网络赌博诈骗，随即报警并对支行及时识别劝阻，帮助其避免遭受进一步资金损失表示感谢。