交通银行青岛李沧二支行：履行反洗钱义务  维护金融秩序

近期，全国多地发生通过网络平台投资境外资产的可疑交易。据多地银行机构反映，近期异常汇款业务增多，客户声称通过互联网平台参与了境外投资项目，投资方式为现金或汇款，投资金额从3000元至60000元人民币不等，以证券产品为投资标的，承诺收益定期增长，鼓励发展“成员”并给与奖励。涉及此类异常“中券资本（CCG）”、“XXOM众筹理财”、“穆勒私募基金”、“民族大业”等。实施此类交易的客户，开立银行结算账户后，要求办理跨境汇款业务，或声称接收投资红利，疑似参与网络传销、非法集资等违法活动，存在较大洗钱风险，此类交易引起交行青岛李沧二支行的高度关注。

为了切实做好反洗钱工作，该支行更大范围开展对外宣传活动。除了在自身营业网点内宣传：悬挂反洗钱宣传标语横幅、设置反洗钱举报电话牌匾、在资料架摆放反洗钱宣传手册，在投资者园地设置反洗钱知识专栏，还进行更加深入的场外宣传：  

一是邀请支行行已有客户参加网点举办的反洗钱知识讲座。就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了详细的介绍。

二是向李沧区的公众客户做相关反洗钱的宣传推广活动。在人流量密集的维客商圈举办宣传活动，员工积极向路人派发反洗钱宣传单张，并向有兴趣的客人就有关事项作相关的讲解;。