为进一步推动反洗钱工作深入开展,有效预防和打击洗钱犯罪活动,根据中国人民银行青岛市中心支行反洗钱宣传工作安排,华夏保险青岛分公司于2017年9月16日组织开展了反洗钱户外宣传活动。
华夏保险青岛分公司选取李村公园广场,在人流密集区域开展了户外公众宣传活动,通过向往来市民群众发放反洗钱知识宣传折页,并进行现场讲解,普及反洗钱知识,提示市民群众保护自己,加强账户管理,警惕网络陷阱。
根据相关法律法规规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰,隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱犯罪。近年来,不法分子非法开立、买卖银行账户和支付账户,继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动。金融机构和非银行支付机构应当加强识别、核实客户真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,维护金融秩序,防范打击洗钱犯罪。
华夏保险提示广大市民群众:选择安全可靠的金融机构,保护资金和个人信息;主动配合金融机构进行身份识别,出示有效的身份证件或证明文件,如实填写身份信息,身份证件到期更换及时通知金融机构进行更新;不要出租或出借自己的身份证件;不要出租或出借自己的账户、银行卡、U盾;不要用自己的账户替他人提现;远离网络洗钱,警惕网上银行诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件;举报洗钱活动,维护社会公平正义。