查控电信网络犯罪,"国家队"出手 冻结资金11亿

    9月20日上午，全国唯一一家“公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心”（以下简称查控中心）在北京市公安局揭牌。揭牌仪式现场，公安部、银监会、北京市公安局将前期冻结的5000余万元电信诈骗案件资金中的700余万元，返还给12名被骗事主代表。剩余冻结资金将陆续返还。

    近年来，电信网络新型违法犯罪愈演愈烈，造成人民群众巨大财产损失，严重影响社会稳定。为全面提升电信网络诈骗案件打击防范能力，北京市公安局依托大数据警务建设，着眼案前和防控，于去年成立了全国首家省级反电信网络诈骗犯罪中心和查控中心，形成了具有首都特色、支撑全国的打击防范电信网络诈骗犯罪工作体系。

    截至今年8月31日，北京全市电信网络诈骗案件发案同比下降21.65%，群众损失同比下降18.76%；其中境外实施的电信诈骗案件发案同比下降47.49%；群众损失同比下降42.38%。公安部门共破获电信网络诈骗案件1000余起，同比上升2.49%；抓获犯罪嫌疑人近千名，同比上升3.8倍。实现了抓获违法犯罪嫌疑人数量上升、破案数量上升、发案数量下降、人民群众财产损失明显下降 “两升两降”的目标。

    今年1月，经公安部授权，北京市公安局着手建设成立查控中心，主要承担全国电信网络诈骗案件涉案账号查询、止付、冻结以及通信工具的查询、封停等工作，为全国打击防范电信网络诈骗案件提供查控资金流、通讯流支撑。截至目前，查控中心已冻结全国涉案账户40余万个，冻结资金11亿余元；通过工作减少群众损失18亿余元；关停涉案手机号码13万余个、400号码近3万个，处理伪基站假链接1万余个。今年5月份，北京市公安局举行了打击电信网络诈骗犯罪拦截资金返还仪式，第一批溯源返还全国事主3000余万元，其中现场返还全国事主代表580万元。

    北京警方提醒广大群众，下述“八个凡是”都是诈骗，切勿上当：凡是自称公检法要求汇款的；凡是叫你汇款到“安全账户”的；凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的；凡是通知“家属”出事要先汇款的；凡是索要个人和银行卡信息及短信验证码的；凡是要你开通网银接受检查的；凡是自称领导（老板）要求打款的；凡是陌生网站（链接）要求登记银行卡信息的。

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    冻结资金返还 有了明确规范

    本报北京9月20日电 （记者王昊男、欧阳洁）在揭牌仪式现场，公安部、银监会发布《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》（以下简称《规定》），并从即日起实施。

    规定明确，银行业金融机构要依照有关法律、行政法规和规定，及时协助公安机关实施涉案冻结资金返还工作。能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。

    据了解，《规定》对“电信网络新型违法犯罪案件”“冻结资金”等概念的内涵分别做出了明确：电信网络新型违法犯罪案件是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户而实施的违法犯罪案件；冻结资金是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施，并由银行业金融机构协助执行的资金。

    此外，《规定》还对公安机关、银行业金融机构返还冻结资金的工作原则、职责，返还条件、程序方法和被害人应尽的义务进行了明确。公安部和银监会将依法对公安机关、银行业金融机构冻结资金返还工作进行检查监督，对违反法律、行政法规和《规定》内容，擅自返还或违反协助公安机关资金返还义务的单位和人员，要依法追究法律责任。

    北京市公安局相关部门负责人表示，依法返还冻结资金必须在公安机关内进行，警方将与事主当面制作相关法律文书，公安机关不会通过电话索取事主账号、通过网银转账等方式返还冻结资金，更不会收取任何“手续费”“保证金”“押金”等资金，请广大群众在提高警惕的同时全力配合警方工作。

    《 人民日报 》（ 2016年09月21日 11 版）