青岛破获虚开普通发票案 空壳公司开3亿元发票
来源：半岛网-半岛都市报
2012-05-31 09:16:31
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办案民警从嫌疑公司缴获了大量印章等涉案物品。记者 高丽 半岛都市报5月30日讯(记者 高丽 通讯员 刘海青 车璐) 俩团伙分别注册空壳公司，以经营公司的名义打掩护，实际上从事虚开发票的行当。近日，市公安局刑侦支队会同崂山公安分局一举打掉了两个虚开普通发票的团伙，目前案件仍在进一步审理过程中，初步估计涉案人员将近100人，涉案金额达3.2亿元左右。这也是刑法修正案(八)实施以来本省破获的首例此类案件。 今年3月27日，崂山警方经与地税部门联合工作中获得线索：青岛某物流有限公司自2010年2月成立以来，频繁通过税控系统开具运输发票，但经核实，这家公司申报纳税明显与开票业务不符，有虚开发票的嫌疑。 经调查，民警发现，涉嫌虚开普通发票罪的物流公司实际经营人刘某于今年1月还使用他人身份注册了另外一家国际物流有限公司。民警对两家公司展开调查，发现两家公司向税务部门报税的金额很小，都在1000元左右，而开出去的发票都是数万元面额。通过连续三天的昼夜工作，专案组摸清了这个团伙的网络结构，查实主要成员为刘某(男，31岁，黑龙江人)、刘某某(男，31岁，黑龙江人)和法某某(男，29岁，青岛人)等三人。 经查，嫌疑公司将办公场所设在江西路某小区的居民楼上。4月6日上午，专案组获悉刘某准备交易发票，决定对其实施抓捕，并同时对团伙其他成员进行抓捕，将刘某、法某某、刘某某等3人一举抓获，此后，警方又顺线抓获涉案人员24人，其中6人被逮捕，6人被取保候审，12人被刑事拘留。 民警调查获悉，刘某以其亲友的身份在本市注册公司，利用自己的公司从地税部门套购、申请青岛市地税局通用机打发票，采用大头小尾、阴阳票、真票虚开等犯罪手段虚开普通发票，同时以票面金额0.5%-1%不等的价格出售给法某某等人，法某某等人再以不同的价格向其他团伙成员、有关公司机构出售。经初步核实，直接或间接从刘某某手中非法获取的各类发票的公司达200余家，犯罪嫌疑人40余人，涉案金额1亿余元。 ■链接 刑法新增虚开普通发票罪 山东琴岛律师事务所王恩民介绍，虚开普通发票罪，是指以虚假的手段，开具普通发票的行为。根据刑法修正案(八)第三十三条规定，在刑法第二百零五条后增加一条，作为二百零五条之一：“虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”这一规定，新增加的罪名为“虚开普通发票罪”。 侦破过程中发现案中案 在调查这起案件的过程中，民警发现有的购买发票的公司，不但使用从刘某这里开出来的发票，还同时使用从另外的窝点开出来的发票。 民警通过侦查，查清发票来自于胡某经营的公司。胡某利用虚假身份注册了两家空壳公司，对外看似经营货运，实际上则是干赚取开票费的买卖。民警说，胡某对外通过QQ 群、网上发帖、手机短信等方式开展业务，联络客户。胡某的窝点也藏在居民楼里。 根据侦查发现，犯罪嫌疑人胡某等人自2009年起先后在青岛成立两家国际货运代理有限公司，以向个人或公司虚开发票牟利，涉案公司众多，金额巨大。经进一步摸排调查，专案组成功锁定该案主要犯罪嫌疑人胡某、胡某某的藏身处。5月21日上午，专案组果断出击，在市北区南口路一居民小区将胡某、胡某某和任某某一举抓获。 经审查，3名犯罪嫌疑人供述，自2009年成立公司以来，曾先后为数十家公司或个人虚开发票，涉案金额共达 2亿元人民币。5月22日上午，专案组民警又将该公司涉案员工李某、于某成功抓获，根据五名犯罪嫌疑人的交代，崂山警方连续行动，先后将 20多名涉案人员抓获归案 ，胡某、胡某某等人均已被刑事拘留。 大开阴阳票牵连近百人 在麦岛派出所，刘某说，自己给人开发票，按照票面金额的百分之零点五收取开票费，干了一年，挣了七八万元钱。 记者看到，警方缴获了大量的发票存根、账本及印章、快递单等。“发票分为四联，第一联为存根联，第二联是给收票公司的，在第一联上的金额都很小，一般也就是1000元左右，可是给收票公司开具的联上金额都很大，都是数万元起步，这也就是所谓的阴阳票。”民警告诉记者，发票开好后刘某、胡某等人采取快递、上门送等方式将发票送出。此外，警方缴获了大量印章，一些是真印章，还有些是私刻的假印章。“如果他们用自己的公司开票，数额太大会引人怀疑，所以就刻了很多别的公司的假公章，用来掩人耳目。” 民警说，“这是全省首例特大虚开普通发票案件。”“第一起案件中涉案的公司大约200多家，第二起案件中涉案公司至少五十家。据初步估计，两起案件，牵连人数将近 100人，今后还将陆续有人到案。” |
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